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        智慧路燈照明行業線下傳統零售終端的銷售受

        文章出處:未知 人氣:發表時間:2021-04-26 21:42

          1、本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

          2、本董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

          4、立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本出具了標準無保留意見的審計報告。

          本擬以實施權益分派股權登記日總股本扣減回購專用賬戶的股數為基數,每10股派發現金紅利5元(含稅),不送股,不轉增股本。在實施權益分派的股權登記日前,總股本發生變動的,擬維持每股分配金額不變,相應調整分配總額。

          2020年年度利潤分配預案已經第三屆董事會第十三次會議審議通過,尚需提交2020年年度股東大會審議通過后實施。

          歐普照明定位于綠色節能智慧照明企業,主要從事家居照明燈具、商用照明燈具、光源及控制類產品的研發、生產和銷售,并逐步轉型為照明系統綜合解決方案服務商。

          采用經銷為主、直銷為輔的銷售模式,以渠道下沉拓展銷售觸角,以整體方案體現增值服務,以多元渠道打通線上線下,以海外拓展擴大品牌影響?;谪S富的產品類型,選擇了“自制+OEM”相結合的方式,緊跟市場動向、嚴抓生產控制、加強研發投入,滿足市場多元化、高品質的需求。

          根據國家統計局發布的 《國民經濟行業分類》, 照明行業按照產品類型及應用領域分類如下:

          從產品類型來看,照明器具可分為光源、燈具、燈用電器附件及其他照明器具。主要產品為光源和燈具,同時也提供照明整體解決方案。

          從應用領域來看,照明行業可分為通用照明領域和特殊照明領域。通用照明包括家居、商店、辦公、酒店、市政設施、工業、景觀等常見的場景;特殊照明包括汽車、應急燈等專業領域。從產品特性和應用領域來看,屬于通用照明類企業。

          就照明行業而言,上游行業主要涉及 LED 芯片、電子元器件、塑膠、五金、包裝材料等原材料提供商。一方面,照明應用廠商銷售規模的擴大,將刺激其對上游原材料的需求,從而帶動上游廠商的銷售增長。另一方面,照明應用廠商的產品直接面向消費者,因此能夠感知消費者的需求變化,從而融入其新產品的開發設計之中,新產品的應用開發必然對原材料性能提出新的要求,該等信息反饋至上游廠商,促進上游廠商技術水平的提高。

          通用照明行業的下游應用領域,室內主要包括家庭住宅、辦公樓、商店、工廠等;戶外產品的要求也在不斷升級,個性化、特殊需求不斷涌現,這些都將推動通用照明市場的發展。

          2020年,新冠疫情對社會與經濟秩序造成了一定影響,但挑戰與機遇并存。照明行業線下傳統零售終端的銷售受到較大沖擊,同時電商滲透率加速提升,傳統渠道的轉型升級成為當務之急。疫情之下,消費者地關注身心健康;而隨著宅家時間變長,人們也開始重新審視家的舒適度,人居環境光健康的重要性得以彰顯。在此背景下,歐普照明始終堅持“以用戶為中心”,關注健康照明,以多樣化的渠道觸達用戶,以優質的產品和服務更好地滿足用戶需求。

          報告期內,實現營業收入79.70億元,同比下降4.61%;凈利潤8.00億元,同比下降10.21%;歸屬于上市股東的扣除非經常性損益后的凈利潤6.61億元,同比下降1.57%。隨著疫情得到控制,業績逐季回暖,2020年第四季度實現營業收入27.40億元,環比增長23.36%,同比增長5.97%;凈利潤2.92億元,環比增長13.23%,同比增長1.40%;歸屬于上市股東的扣除非經常性損益后的凈利潤2.83億元,環比增長16.06%,同比增長10.85%。2020年主要工作總結如下:

          隨著近年來農村居民收入水平的不斷提高,其購買力也在不斷提升,鄉鎮消費者更加注重品質和購物體驗。2020年重點布局鄉鎮下沉市場,開發超800家水電光超市/專區,通過針對性的產品組合,以及優質的終端環境,提升面向下沉市場的產品和服務,滿足鄉鎮用戶的一站式需求。報告期內,下沉市場業務收入和單店產出持續提升。

          重視對新流量渠道的開發。2020年開拓超千家家裝,并和全國及區域性頭部整裝展開合作,逐步將燈具類產品植入到家裝標準套系,為后續深化合作奠定基礎;積極探索存量煥新市場,用標準化的服務流程與專業數字化營銷工具,滿足存量市場消費者的細分需求;持續拓展與設計師的合作,通過設計師推廣會及設計大賽等活動,進一步培育專業設計師群體對歐普的品牌理解,擴大在設計師領域的影響力。

          在多渠道引流的基礎上,為了提高客戶進店體驗,開設了多門面向照明顧問的培訓課程,加強終端門店的獲客、營客、固客能力,進一步提升了門店流量轉化率及客戶滿意度。

          圍繞消費者的多元生活照明場景,在重慶、成都、貴陽等地,對終端零售門店進行重裝、改裝,通過店內豐富的照明場景呈現,重塑家居燈光美學,并讓消費者產生沉浸式購物體驗。在此基礎上,持續迭代優化門店陳列布局和商品組合,并配套一系列的營銷活動,進行開業后的聚客和宣傳,實現了重裝前后同店客單值及單店產出的大幅提升,為后續場景化零售終端的復制和推廣,形成了良好的樣板示范作用。

          電商業務致力于打造一站式多品類智能硬裝生態圈。一方面,通過規?;a,發揮功能性產品的性價比優勢;同時,以有限風格化產品豐富產品組合,滿足不同用戶的需求;另外,為締造消費者夢想的智慧家,不斷豐富智能化產品品類,提高智能化滲透率,優化智能產品體驗。通過打通智控系統與第三方平臺的直連,實現了智能產品的一鍵配網、一鍵連接,極大地提高了用戶使用的便捷度。報告期內,線上智能化產品銷售占比快速提升,部分品類智能產品銷售占比超過50%。

          在精耕重點平臺的同時,積極布局新平臺,主動探索學習新營銷模式,培育和挖掘新的增長機會。報告期內,新平臺業務均實現了快速增長。

          商照業務在下半年以來快速恢復增長,尤其在精裝地產照明、工業照明、市政照明等領域表現亮眼。

          隨著近幾年國內精裝地產的快速發展及地產戰略集采模式的推廣應用,促進了上游優質合作商的進一步發展。報告期內充分發揮在精裝地產領域的技術、產品優勢及行業頭部品牌的影響力,不斷拓展合作客戶與合作范圍,以照明帶動浴霸、電工、智能消防照明等品類的發展。同時,與多個頭部地產達成全品類戰略合作,實現了精裝地產業務的高速增長,彰顯了在該領域的強大競爭力,及業務的可擴展性。

          積極響應黨中央“建設交通強國”的重大戰略決策,加大在市政照明領域的投入,并將業務拓展至地鐵照明、機場照明、道路照明等領域。報告期內,完成成都地鐵9號線號線等項目的實施;并于京、津、滬、蘇等地落地多個基于5G技術的路燈控制項目,實現智能燈控超過30萬個點,為城市智能管理和綠色節能發展助力。

          工業的轉型升級為工業照明帶來了新的發展契機,也對照明提出了更高的要求:更具效率的照明解決方案,更人性化的健康光環境、更便捷的智能照明控制等等。報告期內,新合作的客戶杜爾涂裝系統工程()有限,系全球涂裝行業領頭羊,提供面向汽車制造工業的涂裝技術與設備。結合客戶汽車面漆工藝產線對照明的特殊需求,定制開發了專業光譜及智能照明解決方案,打造明暗配合的斑馬照明效果,助力客戶更好地實現對汽車面漆工藝的管控。

          此外,不斷培育在智能消防照明、教育照明等細分領域的品牌影響力。報告期內,參加了包括廣州消防展、消防展等在內的一系列行業展會,并參編了《消防應急照明控制系統設計及安裝圖集》,積極推動消防應急照明發展,為消防照明事業貢獻力量。

          在海外市場,通過不斷夯實本地化運營能力及加強合作聯盟,積極應對外部環境變化帶來的沖擊。

          一方面,堅持全球化自主品牌戰略,不斷探索開發適用于不同地區的業務模式。在印度等重點市場,加強精細化管理和運營,有序完善本地化供應鏈,進一步提升在重點市場的綜合競爭力。同時,針對“一帶一路”沿線國家,運用專業的照明經驗,結合當地的資源環境,建設性地輸出了多項標桿項目,其中坦桑尼亞、埃塞爾比亞等地的太陽能路燈項目,有效解決了離網地區的照明問題,項目成功經驗的積累,為未來承接更多“一帶一路”項目奠定了基礎。在歐洲市場,不斷迭代智能產品和解決方案,憑借系統的便捷性及易安裝性,快速打入當地商用照明環境。報告期內,承接了多個大型標桿項目,如奧地利維也納會展中心智能照明項目。

          另一方面,加強合作聯盟,共同抵御宏觀環境影響。報告期內,聯手東鵬、四季沐歌、老板電器和好萊客,成立“冠軍品牌國際合作聯盟”,旨在渠道共享、資源整合、優勢互補,多維度為全球消費者提供優質家居一站式解決方案;同時與華為及其他11家合作伙伴,共同發起HMS(Huawei Mobile Services,華為移動終端服務套件)出海生態聯盟,本次合作有利于促進在更好地契合本地化需求的基礎上,推進歐普智能家居的海外進程。

          2020年產品與解決方案中心完成組織的搭建及產品開發流程的優化,并逐步實現IPD(集成產品開發)變革的平穩導入和落地。IPD是基于市場和客戶需求驅動的產品規劃和開發管理體系,其核心是由來自市場產品管理、研發、制造供應鏈、采購、財務等部門的人員,所組成的跨部門團隊共同管理整個產品規劃和開發過程,使產品開發對準客戶需求,加快市場響應速度,縮短產品開發周期,提高產品的穩定性、可生產性和可服務性。

          通過IPD的導入和逐步推行,報告期內,產品解決方案中心共實現10項主流程的打造和優化,打通了產品定義到上市推廣的端到端環節,實現產品平均開發時間縮短15%以上;同時,通過自動化產線覆蓋比例的提升,以及產品的平臺化開發,實現了基礎類照明產品的大幅降本。

          基于在光學、驅動、照明應用環境等領域的多年經驗,進一步輸出了以下研發成果:

          自主研發的數字電源系統通過對驅動電源與控制盒的接口進行數字化定義,實現電源與各類調光控制模塊(WIFI、藍牙等)的可適配性,大大簡化了燈具的開發和應用端的配置組合。同時,數字電源系統集成了NFC(近距離無線通訊)技術,實現自定義整燈場景和調光方式、離線查詢整燈信息等需求,為智能照明的推廣和應用提供技術支持。

          在智能照明領域,不斷迭代創新。針對家居用戶,推出輕智能和全屋智能解決方案,為用戶帶來便捷豐富的智能體驗;針對教育、辦公、零售等細分行業,圍繞不同場景的照明需求,提供差異化的智能照明解決方案。

          打造的智能控制系統,可通過智能傳感器、智能燈具、智能面板、智能網關、智能窗簾等設備,實現移動感應、日光感應、遠程控制、語音控制、空調控制等功能,同時為用戶提供綜合能源管理、監控與運維、數據分析等多維度服務,滿足其對于空間智能化、場景多樣化、安裝調試簡易化的綜合需求,快捷便利地為用戶打造舒適健康的智能光環境。

          積極跟蹤5G相關技術標準的演進,結合NB-IOT在大容量、低帶寬下的技術優勢,與智慧城市中的場景相結合,開發了整套的道路照明智能解決方案,程度地實現了按需照明、資產管理、單燈狀態自動巡檢等功能,并實現了智能燈控平臺在線%,故障報警準確率大于99%,技術和運維能力于行業。

          始終重視標準化管理工作,不斷梳理技術標準化工作制度和流程,并引導專業技術人員分領域、分行業探討標準化工作推動方案,現已成立諸如道路照明、移動單品、教室照明和商用照明技術標準化工作組,并已在各自領域均有建樹。憑借的專業技術能力及行業影響力,依托相關標準化委員會及行業團隊,歐普照明主導和參與了多項行業內重要的國家標準、行業標準、團體標準等的制修訂,其中包括《建筑裝飾裝修室內空間照明設計應用標準》、《智慧城市 智能多功能桿系統總體要求》、《汽車工業用房 LED照明設計標準》等,涉及照明產品的安全、性能、測試方法、設計應用等方面,彰顯行業影響力。

          2020年,在推進智能化建設的同時,更加關注工藝的創新,及制造環節的精細化管理。報告期內,取得以下成果:

          為深入貫徹國家“綠水青山就是金山銀山”發展理念,支持響應廣東省關于“打贏藍天保衛戰”戰略,2020年在電工墻開產品上,攻克表面處理從油性漆到環保水性漆噴涂工藝,在行業內率先推出“表面噴涂(雙涂)水性漆墻開產品”上市。水性漆是一種環保健康的涂料,其VOC(volatile organic compounds,揮發性有機化合物)排放量遠小于油性漆,對環境損害小,同時也有效減少了對人體健康的危害。

          持續推進精益改善,踐行車間線體設計和管理標準化工作推進,并進行低成本自動化開發和精益CELL線導入,同時進行MES數字化管理系統的探索,不斷提升工廠精益化、自動化和數字化水平。通過改善周的形式,持續推進“爆款打造和VAVE價值工程”、“產線標準化”等工具方法論的導入,就產品成本、線體標準化、效率、質量、快速換型、日常管理等進行了專項的改善活動,累計改善線、品牌建設

          在2020年進博會上,歐普照明以高品質、創意性、定制化的一站式照明解決方案,助力城市綜合形象館在世界面前亮出一張耀眼的城市名片的同時,進一步提升歐普照明品牌在世界范圍內的美譽度與認知度。

          報告期內,與高校合作,開設照明課程,幫助高校學生拓展設計思維和職業道路;同時攜手中國建筑裝飾協會開展“尋星獎”未來空間設計概念大賽,為新銳設計師們提供展示創造性和思想性的平臺,進一步樹立在設計圈的影響力。

          積極投身社會公益,以實際行動回饋社會。今年4月份,主動發起“點亮武漢”活動,激發國人共克時艱、共渡難關的豪情,也讓更多的人意識到,不可抗力的疫情災難發生時,每個為之努力和奉獻過的個人和企業,都是驅散黑暗的光。同時在中秋、國慶雙節期間,推出“點亮萬家燈火”活動,借助暖心視頻與全民征集活動,與公眾進行情感溝通,引發了廣泛的社會共鳴。“點亮”系列得到社會各界的積極反饋,實現了品牌效應和社會效應的共贏,并因此獲得時代周報頒發的“2020年度優秀公益項目獎”。

          同時,在疫情期間積極整合資源,發動各地運營中心,共同為全國多地十余項醫療改建工程無償提供照明產品。

          報告期內,榮獲“防控新冠肺炎疫情突出貢獻企業獎”、“2020抗‘疫’民營企業雇主”、“2020中國LED照明燈飾電工行業抗疫公益之星”等抗疫獎項,并獲得“2020 年度界面金勛章-年度上市社會責任”獎項,這些獎項的取得,正是社會各界對歐普照明長期投身于社會公益事業的褒獎與肯定。

         ?。┡c上年度財務報告相比,對財務報表合并范圍發生變化的,應當作出具體說明。

          本期合并財務報表范圍及其變化情況詳見本附注“八、合并范圍的變更” 和 “九、在其他主體中的權益”。

          本董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

          歐普照明股份有限(以下簡稱“”)第三屆董事會第十三次會議通知已于會議召開10日前以電子郵件方式送達全體董事,于2021年4月22日在會議室召開。本次董事會會議應出席董事8名,實際出席董事8名。本次會議由董事長王耀海先生主持,監事和高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開符合《法》、《章程》和《董事會議事規則》的有關規定,會議形成的決議合法有效。

          獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見,具體內容詳見同日披露的《獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

          經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計確認,2020年度合并的歸屬母的凈利潤為799,966,913.18元,其中母當期實現凈利潤658,235,534.90元。根據《法》和本《章程》規定,法定盈余公積金累計額為注冊資本的50%以上時,可以不再提取,故本年度母無需提取法定盈余公積金。截至2020年12月31日,母可供分配利潤為2,546,945,942.00元。

          本擬以實施2020年年度利潤分配的股權登記日總股本為基數,向股權登記日在冊的全體股東每10股派發現金5元(含稅)。

          獨立董事對2020年年度利潤分配預案發表了同意的獨立意見,具體內容詳見同日披露的《獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

          同意為經營需要向銀行申請綜合授信額度不超過人民幣36億元,主要用途為:貸款、外匯交易、貿易融資、海外投資等,授權有效期自2020年年度股東大會審議通過之日起至次年年度股東大會召開之日。在前述額度內,授權董事長或其他管理層成員決定申請授信的主體及相應擔保的措施、授信的銀行及使用授信的主體,具體授信協議的期限,自與相關金融機構簽訂協議之日起不超過三年。

         ?。ㄊ徸h通過《關于2021年度使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》。

          詳見公告2021-011《關于2021年度使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》。

          獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見,具體內容詳見同日披露的《獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

          詳見公告2021-012《關于2021年度開展外匯交易業務的公告》。

          詳見公告2021-013《關于2021年度授權對外擔保額度的公告》。

          獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見,具體內容詳見同日披露的《獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

          詳見公告2021-014《關于預計2021年度日常關聯交易的公告》。

          獨立董事對上述事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見,具體內容詳見同日披露的《獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

         ?。ㄊ徸h通過《關于與關聯方開展保理及融資租賃業務暨關聯交易的議案》。

          詳見公告2021-015《關于與關聯方開展保理及融資租賃業務暨關聯交易的公告》。

          獨立董事對上述事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見,具體內容詳見同日披露的《獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

          詳見公告2021-017《關于續聘2021年度審計機構和內控審計機構的公告》。

          獨立董事對上述事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見,具體內容詳見同日披露的《獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

          獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見,具體內容詳見同日披露的《獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

         ?。ㄊ牛徸h通過《關于回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權并調整回購價格及數量的議案》。

          詳見公告2021-019《關于回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權并調整回購價格及數量的公告》。

          獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見,具體內容詳見同日披露的《獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

          獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見,具體內容詳見同日披露的《獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

          鑒于韓宜權先生申請辭去財務總監相關職務,詳見于2021年1月28日披露的公告2021-003《關于董事、高級管理人員辭職的公告》。董事會現聘任李湘林先生為財務負責人,任期與第三屆董事會任期一致。

          獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見,具體內容詳見同日披露的《獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

          李湘林先生畢業于湖南大學國際金融專業,經濟學學士。2005年7月-2006年5月擔任東江環保股份有限財務經理。2006年6月-2021年1月,歷任華為技術有限財務經理、孟加拉華為財務負責人、新加坡華為財務負責人、華為德國代表處財務負責人、華為東南亞地區部運營商業務部財務負責人。李湘林先生在全面財務管理、內控管理、投資收購管理以及財務組織能力建設等方面均具有豐富的管理經驗,曾主導華為在境外20億美元債券發行以及海外成功收購。

          李湘林先生未持有股票,與或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

          鑒于原董事齊曉明先生已辭去第三屆董事會審計委員會委員職務。根據《法》、《章程》及其他有關規定,現擬增補馬志偉先生為第三屆董事會審計委員會委員。

          增補后,審計委員會成員為:蘇錫嘉、黃鈺昌、馬志偉;其中蘇錫嘉為主任委員,任期與第三屆董事會的任期一致。

          詳見公告2021-023《關于修訂〈章程〉并辦理工商變更登記的公告》。

          董事會同意修訂《關聯交易管理制度》,本制度具體內容詳見證券交易所網站()。

          董事會同意修訂《內幕信息知情人登記管理制度》,本制度具體內容詳見證券交易所網站()。

          本董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

          歐普照明股份有限(以下簡稱“”或“本”)第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關于2021年度開展外匯交易業務的議案》。為有效防范國際貿易中的匯率風險,有效化解進出口業務衍生的外匯資產和負債面臨的匯率或利率風險,結合目前外匯市場的變動趨勢,(含下屬全資及控股子)擬開展外匯衍生品交易業務,降低匯率波動對經營業績的影響。具體情況如下:

         ?。ê聦偃Y及控股子)擬開展的外匯交易業務是為滿足正常生產經營需要,在銀行辦理的旨在規避和防范匯率風險的外匯衍生交易業務,包括但不限于:即期結售匯、遠期結售匯、期權、互換等產品或以上產品的組合;外匯交易的基礎資產既可包括匯率、利率、貨幣、指數等,也可包括上述基礎資產的組合。

          為配合業務發展,根據國際業務發展和外匯收支預測,本年度(含下屬全資及控股子)擬在銀行辦理授信額度不超過4億元人民幣的外匯交易業務,上述額度可循環滾動使用,董事會授權管理層決定具體外匯交易業務,授權期間為第三屆董事會第十三次會議決議作出之日至次年年度董事會召開之日止,本事項無需經股東大會審議批準。

          鑒于外匯衍生品交易業務與生產經營密切相關,董事會作為總決策機構,授權管理層決定具體外匯交易業務,財務管理中心負責方案制定、交易命令執行和核算、風險把控。嚴格按照制定的《外匯交易管理制度》中明確規定的外匯衍生品交易業務的風險控制、審議程序、后續管理等流程進行操作。參與外匯衍生品交易業務的人員都已充分理解外匯衍生品交易業務的特點及風險,嚴格執行外匯衍生品交易業務的業務操作和風險管理制度。

          1、市場風險:在匯率或利率行情走勢與預期發生大幅偏離的情況下,鎖定匯率或利率成本后的成本支出可能超過不鎖定時的成本支出,從而造成潛在損失。

          2、內部控制風險:外匯衍生品交易業務專業性較強,復雜程度較高,可能出現由于內部控制機制不完善而造成風險。

          3、客戶或供應商違約風險:客戶應收賬款發生逾期,貨款無法在預計回款期內收回,或支付給供應商的貨款后延,均會影響現金流量情況,從而可能使實際發生的現金流與已操作的外匯衍生品業務期限或數額無法完全匹配。

          4、回款預測風險:業務部門通常根據采購訂單、客戶訂單和預計訂單進行付款、回款預測,但在實際執行過程中,供應商或客戶可能會調整自身訂單和預測,造成回款預測不準,導致已操作的外匯衍生品延期交割風險。

          5、法律風險:因相關法律發生變化或交易對手違反相關法律制度可能造成合約無法正常執行而給帶來損失。

          1、所有外匯交易均有正常的貿易及業務背景,嚴禁超過正常收匯規模的外匯交易。

          2、嚴格內部審批流程。所有外匯交易操作由財務管理中心根據實際需求提出申請,并嚴格按照的內部控制流程進行審核、批準。

          4、選擇與具有合法資質的大型商業銀行開展外匯衍生品交易業務,密切跟蹤相關領域的法律法規,規避可能產生的法律風險。

          本董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

          歐普照明股份有限(以下簡稱“”或“本”)為經營需要,2021年度擬向全資及控股孫/子提供額度不超過17.30億元人民幣的擔保,授權有效期自2020年年度股東大會審議通過之日起至次年年度股東大會召開之日。在前述額度內發生的具體擔保事項(如簽署擔保協議等),授權董事長或其他管理層成員負責,具體擔保協議的期限,自與相關金融機構簽訂協議之日起不超過三年。超出授權范圍外的其他事項,將另行履行決策程序。

          在授權有效期內擔保實際發生總額未突破上述授權總額度的情況下,可在內部適度調整對各全資孫/子之間、各控股孫/子之間(包括新設立、收購等方式取得的具有控制權的全資及控股孫/子)的擔保額度。

          5、經營范圍:電光源、照明器具、電子控制系統、電器開關及其配件的研發及技術轉讓、生產、銷售;模具制造、加工、銷售;計算機工具軟件維護;自營和代理各類商品及技術的進出口業務;倉儲服務;自有房屋租賃;道路普通貨物運輸;開發、設計和生產金屬墻體、PVC復合板材、金屬天花板、吊頂龍骨;銷售自產產品并提供售后服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:金屬結構制造;日用化學產品銷售;家居用品制造;家居用品銷售;家用電器制造;家用電器銷售;家用電器零配件銷售;機械電氣設備制造;五金產品批發;照明器具生產專用設備制造;城市軌道交通設備制造;智能基礎制造裝備制造;規劃設計管理;工業工程設計服務;電氣設備銷售;配電開關控制設備制造;輸配電及控制設備制造;智能輸配電及控制設備銷售;電氣信號設備裝置制造;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;照明器具銷售;照明器具制造;電氣設備修理;電氣機械設備銷售;信息系統運行維護服務;普通機械設備安裝服務;通用設備修理;交通設施維修;專業設計服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

          7、被擔保人財務情況:2020年度經審計總資產為134,102.35萬元,總負債為52,879.07萬元,資產負債率為39.43%;營業收入為174,812.70萬元,凈利潤為4,587.92萬元;銀行貸款總額為0萬元,流動負債總額為52,076.72萬元。

          5、經營范圍:生產、設計、銷售:電光源、照明器具、電器開關、家用電器、插座、浴霸、集成吊頂,插頭、電線、電纜;照明線路系統設計;計算機工具軟件維護;貨物及技術進出口(法律、行政法規禁止的項目除外;法律、行政法規限制的項目須取得許可證后方可經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

          7、被擔保人財務情況:2020年度經審計總資產為71,083.14萬元,總負債為28,317.12萬元,資產負債率為39.84%;營業收入為74,527.37萬元,凈利潤為6,794.51萬元;銀行貸款總額為0萬元,流動負債總額為27,360.29萬元。

          5、經營范圍:電光源、照明器具、電器開關的研發、設計、銷售、安裝服務(限上門);照明線路系統設計,照明行業技術研發,城市及道路照明建設工程專業施工,從事貨物與技術進出口業務,自有房屋租賃 (依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

          7、被擔保人財務情況:2020年度經審計總資產為63,760.19萬元,總負債為32,416.98萬元,資產負債率為50.84%;營業收入為326,370.40萬元,凈利潤為2,810.98萬元;銀行貸款總額為0萬元,流動負債總額為32,416.89萬元。

          5、經營范圍:研發、銷售、安裝:智能照明燈具、燈用電器附件及其照明器具、電器開關、家用電器、衛浴潔具、家具、電子產品及其配件;銷售:建筑裝飾材料(不含危險化學品);承接:室內裝飾設計工程、城市及道路照明建設工程;照明技術開發;研發、設計:照明線路系統;自有物業租賃;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(上述經營范圍涉及貨物進出口、技術進出口)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

          7、被擔保人財務情況:2020年度經審計總資產為30,224.71萬元,總負債為453.11萬元,資產負債率為1.50%;營業收入為0萬元,凈利潤為-146.16萬元;銀行貸款總額為0萬元,流動負債總額為453.11萬元。

          6、被擔保人財務情況:2020年度經審計總資產為47,784.36萬元,總負債為33,346.83萬元,資產負債率為69.79%;營業收入為12,800.33萬元,凈利潤為4,268.78萬元;銀行貸款總額為27,861.31萬元,流動負債總額為33,346.83萬元。

          5、被擔保人財務情況:2020年度經審計總資產為12,364.48萬元,總負債為25,093.75萬元,資產負債率為202.95%;營業收入為25,503.09萬元,凈利潤為586.28萬元;銀行貸款總額為0萬元,流動負債總額為25,093.75萬元。

          4、經營范圍:銷售、進出口、代理銷售光源、照明燈具、照明產品等;提供與照明產品相關的技術及售后服務

          6、被擔保人財務情況:2020年度經審計總資產為6,294.35萬元,總負債為3,441.35萬元,資產負債率54.67%;營業收入為6,865.61萬元,凈利潤為-1,511.23萬元;銀行貸款總額為0萬元,流動負債總額為1,581.75萬元。

          6、被擔保人財務情況:2020年度經審計總資產為310.23萬元,總負債為1,981.72萬元,資產負債率638.80%;營業收入為321.56萬元,凈利潤為-195.44萬元;銀行貸款總額為0萬元,流動負債總額為1,981.72萬元。

          6、被擔保人財務情況:2020年度經審計總資產為245.24萬元,總負債為8.35萬元,資產負債率為3.41%;營業收入為149.10萬元,凈利潤為6.54萬元;銀行貸款總額為0萬元,流動負債總額為8.35萬元。

          6、被擔保人財務情況:2020年度經審計總資產為7,452.96萬元,總負債為6,014.25萬元,資產負債率為80.70%;營業收入為12,302.55萬元,凈利潤為1,255.30萬元;銀行貸款總額為0萬元,流動負債總額為6,014.25萬元。

          2、注冊地點:中國()自由貿易試驗區張衡路1999號3號樓3樓西辦公室

          5、股權比例:歐普照明股份有限持股75%,愷云()企業管理合伙企業(有限合伙)持股20%,許斌持股5%。

          6、經營范圍:各類工程建設活動。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:照明科技、智能科技、計算機軟硬件科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢,自動化控制設備、電器設備的生產(限分支機構),自動化控制設備、電器設備的研發、銷售、安裝,節能管理服務,貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批貨物和技術進出口除外)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。

          8、被擔保人財務情況:2020年度經審計總資產為8,985.12萬元,總負債為7,996,80萬元,資產負債率為89.00%;營業收入為4,681.89萬元,凈利潤為-717.22萬元;銀行貸款總額為0萬元,流動負債總額為7,038.38萬元。

          6、經營范圍:照明建設工程專項設計、城市及道路照明建設工程專業施工(工程類項目憑許可資質經營),從事新能源照明系統領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,軟件開發,工業設計及燈具的銷售。 (依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

          8、被擔保人財務情況:2020年度經審計總資產為7,717.61萬元,總負債為7,507.44萬元,資產負債率為97.28%;營業收入為8,136.67萬元,凈利潤為773.35萬元;銀行貸款總額為0萬元,流動負債總額為7,507.44萬元。

          截至本公告日,尚未簽訂相關擔保協議,上述擔保額度僅為預計擔保額度,該額度尚需提交股東大會審議。有關擔保事項尚需銀行或相關金融機構審核同意,具體擔保金額和期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準。本擔保事項在獲得股東大會授權后,授權董事長或其他管理層成員負責,具體擔保協議的期限,自與相關金融機構簽訂協議之日起不超過三年。超出授權范圍外的其他事項,將另行履行決策程序。以上擔保事項授權期限自2020年年度股東大會審議通過之日起至次年年度股東大會召開之日止。

          于2021年4月22日召開第三屆董事會第十三次會議,以8票同意,0票反對,0票棄權審議通過《關于2021年度授權對外擔保額度的議案》。

          本次為全資及控股孫/子提供擔保,董事會結合上述的經營情況、資信狀況以及對其控股情況,認為擔保風險可控,擔保對象具有足夠償還債務的能力,不存在資源轉移或利益輸送情況,不會損害上市及股東的利益。因此同意對上述進行擔保,董事會同意提請股東大會對2021年度的全資孫/子、控股子向金融機構申請融資等事項提供擔保進行授權,授權擔??傤~不超過人民幣17.30億元,授權期限自2020年年度股東大會審議通過之日起至次年年度股東大會召開之日止。

          1、嚴格遵守《法》、《擔保法》和《章程》等有關法律法規的規定,控制和降低對外擔保風險,保證資產的安全;

          2、此次關于2021年度總擔保額度的授權,系為提高決策效率及滿足子的經營發展需要,作為獨立董事,同意此次擔保事項。此次擔保事項的決策程序符合相關法律法規及《章程》的有關規定。我們一致同意《關于2021年度授權對外擔保額度的議案》。

          截至公告披露日,及控股子對外擔保余額為15.41億元,均為對全資子提供的擔保,占近一期經審計凈資產的29.34%,無逾期擔保。

          本董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

          ●因業務發展需要,歐普照明股份有限(以下簡稱“歐普照明”或“”、“本”)及其子擬與灃融融資租賃()有限(以下簡稱“灃融租賃”)開展保理及融資租賃業務。

          ●本次關聯交易已經第三屆董事會第十三次會議審議通過,將提交股東大會審議。

          ●過去12個月與灃融租賃發生應收賬款無追索權保理業務25,141.25萬元,應付賬款保理融資業務71,541.60萬元,保理利息及手續費共計1,540.30萬元;與灃融租賃發生融資租賃業務1,706.60萬元。

          為拓寬融資渠道,控制融資風險及融資成本,改善資產負債結構及經營性現金流狀況。擬與灃融租賃開展應收賬款無追索權保理業務、應付賬款保理融資業務及其他融資租賃業務。

          灃融租賃系控股股東中山市歐普投資股份有限的控股子,根據證券交易所《股票上市規則》的規定,本次交易構成關聯交易。本次關聯交易已經第三屆董事會第十三次會議審議通過,關聯董事王耀海先生、馬秀慧女士回避表決,獨立董事對本次關聯交易進行了事前認可并發表了獨立意見,本次關聯交易將提交股東大會審議,與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。擬提請股東大會授權董事長或其他管理層成員簽署上述保理及融資租賃業務的相關法律文件。

          過去12個月與灃融租賃發生應收賬款無追索權保理業務25,141.25萬元,應付賬款保理融資業務71,541.60萬元,保理利息及手續費共計1,540.30萬元;與灃融租賃發生融資租賃業務1,706.60萬元。

          6、經營范圍:融資租賃業務;租賃業務;向國內外購買租賃財產;租賃財產的殘值處理及維修;租賃交易咨詢和擔保,從事與主營業務有關的商業保理業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

          7、灃融租賃的股東及股權結構為:中山市歐普投資有限持有其75%的股權,天壹創富有限持有其25%的股權。

          8、關聯關系:灃融租賃系控股股東中山市歐普投資有限的控股子,根據證券交易所《股票上市規則》的規定,灃融租賃系的關聯方。
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